（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见知
本公司董事会及合座董事保证本公告践诺不存在职何谬妄纪录、误导性论说大约首要遗漏，并对其践诺的真正性、准确性和无缺性承担法律包袱。
紧迫践诺辅导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会取舍的收罗投票系统：上海证券交游所推动大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票面目：本次推动大会所取舍的表决面目是现场投票和收罗投票相采集的面目 - 现场会议召开的日历、技术和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券交游所推动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等联系端正履行 - 波及公开搜集推动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于转念公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附成效条款的《功绩承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次交游决议转念不组成首要转念的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（校正稿）》偏执摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司首要金钱重组惩办主义》第十三条文定的重组上市的议案（校正稿）
三、推动大会投票详实事项 - 本公司推动通过上海证券交游所推动大会收罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个推动账户的推动，可哄骗的表决权数目是其名下一谈推动账户所握调换类别经常股和调换品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他面目一样进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 推动对所有议案均表决收尾智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面面目委用代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记要领 - 个东谈主推动亲身出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、推动授权委用书、推启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券联系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户解释偏执向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和磋议面目参见“六、其他事项之本次会议磋议面目”。 - 推动可取舍传真或信函的面目进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋议电话。
六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋议面目： - 磋议东谈主：任顺英 - 磋议电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权委用书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为哄骗表决权。
委用东谈主握经常股数： 委用东谈主握优先股数： 委用东谈主推动账户号：
序号 | 非积存投票议案称呼 | 容许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转念公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附成效条款的《功绩承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议转念不组成首要转念的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（校正稿）》偏执摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司首要金钱重组惩办主义》第十三条文定的重组上市的议案（校正稿） | | | |
委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日
备注：委用东谈主应当在委用书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体携带的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。