（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何诞妄纪录、误导性敷陈无意紧要遗漏，并对其骨子的真是性、准确性和竣工性承担法律株连。
紧迫骨子领导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会选用的辘集投票系统：上海证券往来所鼓吹大会辘集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所选用的表决方式是现场投票和辘集投票贯串合的方式 - 现场会议召开的日历、手艺和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 辘集投票的系统、起止日历和投票手艺：上海证券往来所鼓吹大会辘集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智商：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—按序运作》等联系划定实行 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于转机公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决议的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附成功条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附成功条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次往来决议转机不组成紧要转机的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来答回音（草案）（编削稿）》过火纲目的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司紧要钞票重组顾问目的》第十三条划定的重组上市的议案（编削稿）
三、鼓吹大会投票珍视事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大会辘集投票系统垄断表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓吹账户的鼓吹，可垄断的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所握疏导类别庸碌股和疏导品种优先股的数目总数。 - 并吞表决权通过现场、本所辘集投票平台或其他方式访佛进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对统共议案均表决竣事才气提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面形态请托代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档顾问东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主鼓吹亲身出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鼓吹授权请托书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的交易派司复印件办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权请托书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券关联证券公司加盖公章的交易派司、证券账户解释过火向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权请托书（如法定代表东谈主请托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记手艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和策划方式参见“六、其他事项之本次会议策划方式”。 - 鼓吹可选用传真或信函的方式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记手艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明策划电话。
六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策划方式： - 策划东谈主：任顺英 - 策划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权请托书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为垄断表决权。
请托东谈主握庸碌股数： 请托东谈主握优先股数： 请托东谈主鼓吹账户号：
序号 | 非积存投票议案称呼 | 首肯 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转机公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附成功条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附成功条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决议转机不组成紧要转机的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来答回音（草案）（编削稿）》过火纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司紧要钞票重组顾问目的》第十三条划定的重组上市的议案（编削稿） | | | |
请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 请托日历： 年 月 日
备注：请托东谈主应当在请托书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。